天津汽车模具股份有限公司关于公司 董事、监事及高级管理人员2021年度 薪酬情况及2022年度薪酬方案的公告

  原标题：天津汽车模具股份有限公司关于公司 董事、监事及高级管理人员2021年度 薪酬情况及2022年度薪酬方案的公告

  公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经营过程中必须发生的持续易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定能力；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务情况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  1、独立董事在公司第五届董事会第十五次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的有关的资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2022年度日常关联交易预计是依据公司2021年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2022年度日常关联交易情况做的合理估计。同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议进行审议。”

  2、独立董事对第五届董事会第十五次会议《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》发表的独立意见：“公司2022年度日常关联交易预计是依据公司2021年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程中必须发生的持续易行为，目的是为了能够更好的保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们大家都认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规。此项关联交易的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关法律法规。”

  公司2022年度预计日常关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见，并经天汽模董事会和监事会审议通过。本次关联交易决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害天汽模和全体股东利益的行为。对上述关联交易事项，本保荐人无异议。

  4、华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司2022年度关联交易预计情况的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将详细情况公告如下：

  2021年度，公司依照年度津贴标准5万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事、监事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（）发布的《2021年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

  为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，逐步提升公司经营效益，依照国家有关法律、法规及《公司章程》的有关法律法规，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等真实的情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬拟定了以下方案。

  3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务官和公司章程规定的其他高级管理人员。

  （1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；

  （2）企业独立董事在公司领取独立董事津贴 5万元/年（税前），独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇；

  （1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际在做的工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴；

  公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

  1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴每半年度发放一次；

  2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

  （五）其他规定1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营真实的情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况做监督。

  2、根据相关法规和《公司章程》的有关法律法规，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年度计提信用及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将详细情况公告如下：

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务情况、资产价值及经营情况，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2021年12月31日有几率存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。

  经对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、另外的应收款、存货、长期股权投资等做全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用及资产减值损失合计333,462,807.45元，详细情况如下：

  本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本次计提信用及资产减值损失影响企业2021年总利润减少333,462,807.45元。计提信用及资产减值损失并减少公司报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

  公司对于《企业会计准则第14号一收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  信用风险自初始确认后是否明显地增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否明显地增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未明显地增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经明显地增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下就可以获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未明显地增加。在确定信用风险自初始确认后是否明显地增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力就可以获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

  以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险明显地增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否明显地增加是可行，所以本公司依照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

  预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司依照原真实利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

  对于应收账款，本公司依据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

  对于应收票据，本公司依据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

  2021年，受疫情和汽车行业竞争加剧的影响，模具业务的部分下游客户经营不善甚至破产清算，公司拟分别按单项计提应收账款坏账准备。公司对应收账款及应收票据坏账损失计提93,598,384.44元。

  本公司按照以下情形计量另外的应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未明显地增加的金融实物资产，本公司依照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已明显地增加的金融实物资产，本公司依照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融实物资产，本公司依照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

  本公司对满足以下情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对别的金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

  如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济发展形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

  本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显着增加。

  在确定信用风险自初始确认后是否显着增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力就可以获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

  （2）已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；

  （4）现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

  以组合为基础的评估。对其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征为共同风险特征，对另外的应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否明显地增加。

  存货可变现净值的确定依据：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用来生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

  2021年，公司对存货做全面清查，个别国内模具项目受客户计划调整以及疫情影响出现暂停或终止的情形；受疫情影响，海外模具项目母线交付周期变长和航运价格暴涨，甚至部分模具项目成本高于可变现净值，公司计提存货跌价损失101,621,574.99元。

  公司于2021年4月20日与杭州新时空电动汽车有限公司签署股份转让协议，出售公司持有的浙江时空能源技术有限公司（以下简称“时空能源”）30%的股权。但由于疫情对网约车行业的冲击，交易对手方及其控制股权的人的经营状况恶化，股权转让事项还没完成。经查询，交易对手方于2022年1月21日被列为失信被执行人，其履约能力出现重大不确定性，很可能没办法进一步履行股权转让的付款义务。鉴于时空能源2021年主营业务持续恶化，其控制股权的人时空电动汽车股份有限公司也无意继续资本投入，结合时空能源及其控股股东的经营状况和资产状况，基于谨慎原则，公司拟确认时空能源的长期股权投资减值损失135,476,561.88元。

  公司董事会审计委员会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2021年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。

  公司独立董事认为：公司本次计提信用及资产减值损失根据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务情况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提信用及资产减值损失事项。

  公司监事会认为：公司2021年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日披露2021年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2022年4月28日（周四）15:00-17:00举办2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资的人可登录“互动易”平台（），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理任伟、财务负责人邓应华、独立董事黄跃军、保荐代表人潘建忠、董事会秘书孟宪坤。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回复交流。